開曼群島金融管理局 CIMA是開曼群島金融監(jiān)管機構(gòu)。英屬開曼群島金融管理局（CIMA）自1999年成立以來，已經(jīng)運營了近20年，是英屬開曼群島的主要金融服務(wù)監(jiān)管機構(gòu)。CIMA負(fù)責(zé)銀行、金融服務(wù)企業(yè)、合作營建社區(qū)、信托機構(gòu)、保險公司管理、公司服務(wù)、投資基金及證券服務(wù)行業(yè)的注冊、許可及監(jiān)督。

開曼群島是英國在加勒比群島的一塊屬地，包括大開曼，小開曼和開曼布拉克三個島嶼。開曼群島金融業(yè)的成長是受到群島贊成課征法治稅和帳戶保密的鼓勵，目前這里注冊的銀行和信托公司就有278家，自屬保險805家，對沖基金9,231家，各類公司93,693家。全世界**的25家銀行都在開曼設(shè)有子公司或分支機構(gòu)。島內(nèi)的金融業(yè)、信托業(yè)總資產(chǎn)已超過2,500億美元，占?xì)W洲美元交易總額的7%。每年平均約有4,300家公司在此注冊成立。

開曼群島金融管理局 CIMA是當(dāng)?shù)亟鹑诒O(jiān)管機構(gòu)。開曼群島是的離岸金融中心和避稅天堂，中國的鼎鼎大名的騰訊、百度、阿里的注冊地都是開曼群島，包括**近李嘉誠將旗下部分公司重組后將注冊地改為開曼群島。[2]

英屬開曼群島金融管理局（CIMA）自1999年成立以來，已經(jīng)運營了近20年，是英屬開曼群島的主要金融服務(wù)監(jiān)管機構(gòu)。CIMA負(fù)責(zé)銀行、金融服務(wù)企業(yè)、合作營建社區(qū)、信托機構(gòu)、保險公司管理、公司服務(wù)、投資基金及證券服務(wù)行業(yè)的注冊、許可及監(jiān)督。

英屬開曼群島金融管理局提供完善明確的監(jiān)管環(huán)境，并專注于客戶資產(chǎn)保護：

(A)極度嚴(yán)格的反洗錢制度

(B)嚴(yán)格的客戶資金保護條例

(C)嚴(yán)格的凈資產(chǎn)規(guī)定

(D)嚴(yán)格的企業(yè)管理要求

(E)嚴(yán)格的監(jiān)控和可疑報告要求

(F)為風(fēng)險敞口增加而設(shè)的風(fēng)險支持資本金